A Polícia Federal deflagrou uma ação decisiva contra o crime organizado, resultando na prisão de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira durante a Operação Exchange, em São Paulo.
A acusada já era monitorada internacionalmente, tendo sido alvo recente de sanções econômicas severas do governo dos Estados Unidos por sua suposta participação ativa em uma rede financeira do PCC.
A investigação apura um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do tráfico internacional, envolvendo empresas de fachada e contas no exterior, conforme divulgado pelo Estadão.
Entenda os detalhes da Operação Exchange e as sanções contra o PCC
O esquema de lavagem de dinheiro bilionário
Segundo o Departamento do Tesouro americano, Stella atuava como peça chave ao lado de seu parente, Victor Henrique de Oliveira Shimada, na ocultação de valores ilícitos da facção criminosa.
A investigação da Polícia Federal aponta que a organização utilizava empresas e operações comerciais para lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas e dificultar o rastreamento dos recursos.
Ao todo, a Justiça determinou o sequestro de bens e ativos que podem chegar ao limite impressionante de R$ 10,4 bilhões, visando desarticular totalmente o suporte financeiro do grupo criminoso.
Conexão com o futebol e fraudes no Corinthians
O nome de Victor Shimada, que permanece foragido das autoridades, também está vinculado a escândalos no esporte, especificamente em investigações envolvendo o Sport Club Corinthians Paulista.
A empresa Victory Trading, ligada a Shimada, é citada no caso, que apura associação criminosa e lavagem de dinheiro no contrato de patrocínio entre o clube paulista e uma casa de apostas.
Segundo a Promotoria, a empresa integrou a cadeia de movimentação dos recursos antes de um repasse à UJ Football Talent, o que demonstra a grande capilaridade da rede financeira investigada pela PF.
As sanções impostas pelos Estados Unidos
As sanções foram anunciadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o OFAC, órgão responsável por impor medidas econômicas severas contra pessoas e empresas ligadas a crimes transnacionais.
Com essa medida, todos os bens de Stella Stefanie sob jurisdição americana estão bloqueados, e cidadãos dos EUA estão terminantemente proibidos de realizar qualquer transação financeira com a acusada.
Instituições financeiras globais que mantiverem negócios com os sancionados também correm o risco de sofrer restrições, isolando os operadores financeiros do PCC do sistema bancário formal e internacional.
A fonte original desta notícia é o Estadão, disponível no link https://www.estadao.com.br/economia/quem-e-stella-stefanie-alvo-de-sancoes-dos-eua-e-presa-em-operacao-da-pf-contra-lavagem-de-dinheiro-npr/.
