Vorcaro é preso em nova fase da Operação Compliance Zero
Ministro André Mendonça, do STF, também determinou o bloqueio de R$ 22 bilhões em bens dos alvos da terceira fase da Compliance Zero. Crédito: Estadão
BRASÍLIA – Dois ex-dirigentes do Banco Central atuaram como “consultores informais” do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do banco Master, segundo investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero.
Ele teriam recebido dinheiro para passar informações Vorcaro e ajudar na elaboração de pedidos ao próprio Banco Central. Na operação de hoje, a PF colocou tornozeleira eletrônica nos dois.
Segundo decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, esses servidores são Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização, e Belline Santana, ex-chefe de departamento de Supervisão Bancária do BC, que já estavam afastados de suas funções por conta de uma investigação interna do próprio Banco Central.
Procurados, eles ainda não se manifestaram. O BC ainda não divulgou um novo posicionamento.
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Foto: Rafa Neddermeyer/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
“Mesmo sendo servidor do Bacen, Paulo Sérgio torna-se uma espécie de empregado/consultor de Vorcaro para assuntos de interesse exclusivamente privado deste último”, diz a decisão. “Nas mensagens de whatsapp trocadas entre Daniel Vorcaro e Belinne Santana, também servidor Bacen, percebe-se o mesmo tipo de relação que aquela verificada com Paulo Sérgio”, completa.
Além do afastamento do cargo, eles foram alvos de medidas de busca e apreensão.
“Consta ainda que Daniel Bueno Vorcaro coordenou a articulação de mecanismos destinados à formalização de contratos simulados de prestação de serviços, por intermédio de empresa de consultoria, utilizados para justificar transferências financeiras efetuadas em favor dos servidores públicos vinculados ao Banco Central, à título de contraprestação pela “assessoria” privada que forneciam”.
As investigações apontam que Vorcaro solicitava orientações estratégicas sobre a condução de reuniões institucionais, elaboração de documentos e abordagem a temas sensíveis perante do Banco Central.
“Em troca de mensagens por whatsapp transcritas, Daniel Vorcaro recebe de Paulo Sérgio imagem contendo a Portaria de sua nomeação para o cargo de Chefe-Adjunto de Supervisão Bancária no Bacen. Em seguida, Vorcaro congratula o servidor recém nomeado para a nova função com a seguinte mensagem: “Parabéns”.
Ordem de prisão para Vorcaro
Daniel Vorcaro foi preso em sua residência em São Paulo, no início da manhã desta quarta-feira, 4, e encaminhado à Superintendência da PF na capital paulista. Também há outros três mandados de prisão e quinze mandados de busca e apreensão, ainda em cumprimento.
Outro alvo de prisão é o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, suspeito de ser operador financeiro e de ter auxiliado o banqueiro na prática de outros crimes. Ele não foi localizado em sua residência. A defesa de Zettel informou que ele não se encontrava em Belo Horizonte e que vai se apresentar à PF.
Foram presos na mesma operação o policial aposentado Marilson Silva e Luiz Phillipi Mourão, responsável por atividades de monitoramento de “adversários” de Vorcaro.
As defesas do banqueiro e dos outros alvos foram procuradas, mas ainda não se manifestaram.
Essa nova fase apura a invasão de dispositivos informáticos praticada por uma organização criminosa ligada a Vorcaro e outros aliados dele. Também estão sob apuração os crimes de ameaça, corrupção e lavagem de dinheiro.
Fonte: Estadão | As Últimas Notícias do Brasil e do Mundo
