Vorcaro é preso em nova fase da Operação Compliance Zero
Ministro André Mendonça, do STF, também determinou o bloqueio de R$ 22 bilhões em bens dos alvos da terceira fase da Compliance Zero. Crédito: Estadão
O investidor Nelson Tanure recebeu um relógio Jaeger-LeCoultre Duomètre Quantième Lunaire, avaliado em torno de R$ 150 mil, de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, preso na terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na quarta-feira, 4.
Procurado, Tanure afirmou que “nunca foi sócio, controlador ou beneficiário, direto ou indireto, do Banco Master, tendo mantido com a instituição apenas relações comerciais legítimas, como cliente e investidor, nos mesmos moldes em que opera com diversas outras instituições financeiras”.
Tela de mensagens de Tanure para Vorcaro: ‘com a joia no braço que você me deu’ Foto: Reprodução/CPI do INSS
Parte das mensagens que havia no celular do banqueiro foi enviada à CPI do INSS, entre elas, conversas com Tanure. “Almoçando com amigos, com a joia que você me deu. Thanks”, escreve o investidor a Vorcaro numa mensagem de WhatsApp, acompanhada de uma foto com o relógio suíço no pulso. Não é possível identificar as outras pessoas da imagem, que aparecem desfocadas.
Em outra mensagem, ambos marcam conversas por voz. Numa delas, Vorcaro chama Tanure de “comandante”.
Troca de mensagens entre Tanure e Vorcaro: ligações e aplausos Foto: Reprodução/CPI do INSS
Tanure foi um dos alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero, em janeiro. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão devido à realização de operações financeiras usando fundos e corretoras ligadas ao banco de Vorcaro.
A proximidade entre Tanure e Vorcaro é tanta que o investidor é investigado num inquérito da Polícia Federal (PF), que apura se ele é o verdadeiro controlador do Banco Master. Muitos investimentos de Tanure eram feitos pela estrutura de gestoras ligadas ao banco Master, que abrigavam fundos do empresário usados para adquirir empresas sem identificar o investidor.
A Titan, holding dos investimentos pessoais de Vorcaro, investia em várias empresas que também receberam recursos de Tanure e cujos caixas foram direcionados ao Master. Entre elas, Light, Alliança Saúde (de medicina diagnóstica), a empresa de energia Emae e a provedora de internet Ligga (aparece também a Sercomtel, de telefonia, pela qual Tanure pagou R$ 2,4 bilhões em 2020 e deu origem à Ligga). Além da Oncoclínicas, que Tanure tentou adquirir para fundir com a Alliança.
Nos últimos meses, Tanure perdeu boa parte de seus investimentos por não conseguir honrar pagamentos de empréstimos feitos para a aquisição de negócios. Entre eles, a Emae, a Alliança, a Ligga e sua fatia na Light. O caixa de diversas companhias colocado no Master, porém, ficou indisponível com a recuperação judicial do banco.
Fonte: Estadão | As Últimas Notícias do Brasil e do Mundo
